践行社会责任共同防范电讯网络诈骗犯罪

发布时间:2020年10月21日 点击数: 作者:会计科 来源:廊坊市财政局
    (一)电讯网络诈骗是指不法分子通过电话、短信、网络方式,传递虚假信息,设置骗局,对受害人实施远程、非接触性诈骗,诱使受害人给不法分子转账或透露银行账号、密码从而被转账的犯罪行为。
一、谎称兼职刷单诈骗
    犯罪分子发布招聘网络兼职信息,被害人与之联系后,要求被害人完成一定数量的订单,之后返还被害人本金及薪酬,被害人完成订单后,以交易被锁定等各种理由推脱,要求被害人继续完成订单才可返还本金及薪酬,从而诱使被害人不断通过虚拟交易给其打钱。
  
 
二、谎称办贷款、信用卡提额诈骗
    犯罪分子在网络上或通过短信息发布“可办贷款”或“可帮助信用卡提额”的诱骗信息,在受害人与犯罪分子取得联系后,以“证明还款能力”或“为获取资格做流水”为名,要求受害人转账汇款。
  
 
三、冒充购物客服诈骗
    犯罪分子冒充淘宝等公司客服拨打电话或者发送短信谎称受害人拍下的货品缺货,需要退款,要求购买者提供银行卡号、密码等信息,实施诈骗。
  
四、冒充公检法诈骗(境外)
    境内、外的犯罪分子使用改号软件、网络电话,冒充电信局、公安局等单位工作人员随意拨打手机、固定电话,显示国家机关的热线号码、总机号码,以受害人邮寄包裹涉毒、有线电视欠费、电话欠费、医保社保卡涉嫌诈骗、被他人盗用身份涉嫌犯罪等名义,谎称冻结、罚没受害人银行存款进行威胁恫吓,骗取受害人汇转资金到指定帐户。
 
五、诱导投资诈骗
    犯罪分子伪装成投资爱好者,与受害人加为微信或QQ好友,之后推荐受害人下载某个所谓投资理财的APP,诱骗受害人投资。当受害人投资达到一定金额后,发现无法提现,并被推荐人拉黑。
 
 
六、冒充熟人(领导)诈骗
    犯罪分子拨打受害人电话以“猜猜我是谁”的方式冒充熟人,之后再以出车祸、嫖娼被抓等理由要求受害人汇款。目前,也出现了犯罪分子事先通过非法手段获取公民个人信息,之后有针对性地冒充被害人的亲友、熟人、领导进行诈骗。
 
(二)识别电信诈骗——十个“凡是”
    1、凡是自称公检法要求汇款
    2、凡是要求汇款到安全账户
    3、凡是通知中奖、领取补贴要求先汇款
    4、凡是通知亲友出事要先汇款
    5、凡是在电话里索要个人信息和银行卡信息
    6、凡是要求开通网银、新账户接受检查
    7、凡是要求宾馆开房接受检查
    8、凡是要求登录互联网查看通缉令
    9、凡是自称领导、老板要求汇款未经核实的
    •10、凡是陌生网站、链接要求填写银行卡信息
(三)防范电信诈骗—三个“不”
    一是不轻信。不轻信来历不明的电话和信息,不轻易点击任何链接。
    二是不透露。不向陌生人透露自己及家人的个人信息及银行卡信息。
    三是不转账、汇款。决不向陌生账户转账、汇款。
 
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